监测总览
所有代币的异动告警汇总
最近告警
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代币名称
合约地址
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持仓分析
异动告警
| 排名 | 地址 | 身份 | 持仓量 | 价值 | 占比 | 入场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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📈 集中度趋势（近30天）
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⚙️ 规则控制台
管理所有检测规则的开关与参数，修改后立即生效
🖥️ 系统运行控制
数据保留天数
快照和告警数据保留多少天后自动清理
天
📊 每次扫描持仓人数
每次持仓快照拉取前多少名持仓人（Moralis EVM 链最大100；Solana/Tron/其他链最大200）
名
🏷️ 市值上限过滤（只扫小市值）
超过此市值的代币直接跳过，不扫描持仓。0 = 不限制。推荐设置：5000万以下小市值才可能被操控。
首次扫描会自动拉取市值并存到DB，之后根据缓存过滤。
首次扫描会自动拉取市值并存到DB，之后根据缓存过滤。
$
USD （0=不限制）
按哪个市值过滤：
ℹ️ 扫描频率说明
持仓扫描频率由下方「持仓快速上升(RANK_JUMP)」规则中的「扫描间隔」统一控制，支持0.5~24小时
🚨 庄家建仓检测 (SCATTER)
对比两次持仓快照，检测新地址批量进入前N名的建仓行为
运行中
监控持仓前N名
只监控持仓排名在前多少名以内的新地址
名
触发阈值 - 新钱包数量
两次快照之间，新进入前N名的地址数量达到多少时触发
个
HIGH 级告警阈值
新地址数超过多少个升级为 HIGH 级告警
个
触发逻辑（基于快照对比，无噪音）
拉取前 100 名持仓人快照 → 其中前100名中 → 新出现地址（上次快照没有） ≥ 5个 → 触发告警
自动排除：已知交易所地址 / 合约地址 / Moralis已标注的交易所充值地址
自动排除：已知交易所地址 / 合约地址 / Moralis已标注的交易所充值地址
📈 持仓快速上升 (RANK_JUMP)
对比两次快照，检测某地址排名大幅提升（快速加仓信号）
运行中
🕐 扫描间隔
每隔多少小时对比一次持仓快照（保存后立即生效）
小时
排名提升幅度
排名提升超过多少名才触发（如：从100名升到40名 = 提升60名）
名
必须进入前N名
提升后排名必须进入前多少名才触发（过滤尾部噪音）
名
持仓增加最低幅度
持仓占比增加超过多少%才触发（过滤微小变动）
%
触发逻辑
每 2 小时拉取最新持仓对比上次快照 →
排名提升 ≥ 50名 且进入前50名 且持仓增加 ≥ 0.5% → 触发告警
🐋 大户出货预警 (WHALE_EXIT)
对比两次快照，检测前10名大户持仓明显减少（出货信号）
运行中
监控前N名大户
只监控持仓排名前多少名的大户变化
名
持仓减少触发阈值
大户持仓占比减少超过多少%触发告警
%
HIGH 级触发阈值
减少超过多少%升级为 HIGH 级告警
%
触发逻辑
前10名大户持仓减少 ≥ 1% → MEDIUM 告警
减少 ≥ 3% 或完全退出 → HIGH 告警
减少 ≥ 3% 或完全退出 → HIGH 告警
📱 Telegram 推送
控制哪些级别的告警会推送到 Telegram Bot
运行中
推送 HIGH 级告警
推送 MEDIUM 级告警
推送 LOW 级告警
🔑 Etherscan API Key 管理
管理多个 Etherscan API Key，系统自动轮换使用，避免单Key限速。免费版每个Key每天10万次调用。
API Key 列表
| API Key（已脱敏） | 备注 | 适用链 | 今日用量 | 最后使用 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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📖 使用说明
免费注册 Etherscan API Key：访问 etherscan.io/apis 注册账号后即可获取免费 Key
用途：自动识别新钱包的资金来源（"Funded By"），如果来自交易所则自动标注为存款地址，避免告警噪音
建议配置： 5-10个 Key 即可覆盖日常使用
调用消耗：每个新地址查询消耗 1 次调用，免费版 10万次/天/Key
🏷️ 地址标注库
手动标注链上地址，识别庄家/项目方/可疑地址，标注后自动在持仓列表中显示
| 地址 | 标注名称 | 类型 | 适用链 | 备注 | 添加时间 | 操作 | |
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🔍 Arkham Intelligence 审查
地址预筛 · 交易所deposit识别 · 冲突检测
| 地址 | 链 | Arkham标签 | 类型 | Deposit | 确信度 | 我们的标注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击"全量扫描Top100"开始 | |||||||
👥 用户管理
管理系统账号和访问权限
| 用户名 | 角色 | 状态 | 备注 | 最后登录 | 创建时间 | 操作 |
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🔑 API Keys 管理
管理 Etherscan API Keys，多Key轮询自动识别地址来源（Funded By）
💡 如何使用
1. 注册多个 Etherscan 账户：etherscan.io/register（免费，每账户 10万次/天）
2. 每个账户创建一个 API Key：My Account → API Keys → Create New
3. 把 Key 添加到这里，系统会自动轮询使用
4. 添加后，系统会自动查询新发现的地址来源，识别交易所存款地址并排除误报
2. 每个账户创建一个 API Key：My Account → API Keys → Create New
3. 把 Key 添加到这里，系统会自动轮询使用
4. 添加后，系统会自动查询新发现的地址来源，识别交易所存款地址并排除误报
已添加的 API Keys
| 状态 | API Key | 备注 | 适用链 | 今日调用 | 累计调用 | 最后使用 | 操作 |
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🔍 地址来源查询工具
输入地址
链